警银联手，草原兴业人成功堵截涉诈资金取现案件

当前，电信网络诈骗形式花样百出，一些经过精心设计的电信网络诈骗打着“合规”的幌子，一般的检查很难发现其中的猫腻。但是在专业人员的鉴别和科技手段的加成下，无论多么巧妙包装的诈骗都会无处遁形。兴业银行呼和浩特分行柜台工作人员凭借高度的工作责任感和反诈敏感度，协助当地反诈中心成功堵截一起起涉诈资金取现案件，为筑牢防范电信网络诈骗“最后一道防线”贡献兴业力量。截止一季度末，兴业银行呼和浩特分行就通过反诈平台堵截涉诈资金48万元。

不久前，呼和浩特地区一客户来到兴业银行要求取大额现金，柜面人员例行询问客户取款用途及资金来源。在交流过程中，柜员发现该客户眼神躲闪、言语含糊，客户无法对资金来源进行合理解释，引起柜员的警觉。柜员立即将情况报告给会计主管，会计主管对该客户的账户情况进行了查询，发现交易确实存在较大可疑，柜面综合判定该账户存在涉赌涉诈风险婉拒为其办理业务并上报属地公安局。后经属地公安局确认该客户为电信网络诈骗犯罪嫌疑人已被抓获。

走出去，到群众中去。通过走进社区、学校、企业，真诚提醒受众群体切勿将银行卡、电话卡等出借或出售他人，切勿点击不明链接或向陌生人提供验证码，提高防骗意识。同时，工作人员积极引导受众群体下载注册国家反诈中心App，切实提升预防电信网络诈骗的“免疫力”。在宣讲过程中，工作人员结合不同人群的特点，面对面向听众讲解电信网络诈骗的惯用手法，让听众充分了解电信网络诈骗案件的主要表现方式、特点、危害及预防措施等内容，提醒听众要牢固树立个人财产安全意识，防范诈骗和洗钱陷阱，对可疑电话、短信、链接，要时刻保持清醒头脑、高度警惕，做到防诈知识入脑入心，进一步提升受众群体的识诈防诈反诈意识。

长期以来，兴业银行呼和浩特分行始终坚持“金融为民”的初心，持续加大反诈知识的宣传力度和涉案账户的治理力度，加强在职员工的日常培训，时刻保持高度的职业敏感性和社会责任感，切切实实将保护人民群众财产安全和打击诈骗犯罪工作放在心上、落在实处。

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