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中信银行鄂尔多斯分行反洗钱工作受中国人民银行鄂尔多斯市中心支行好评

2020-01-18 10:46:40来源: 北方财经网 编辑:

2019年,中信银行鄂尔多斯分行认真落实国家金融政策,积极开展反洗钱工作,高标准的贯彻执行了《中华人民共和国反洗钱法》等相关法律法规,切实履行了金融机构反洗钱工作义务。2020年初,中国人民银行鄂尔多斯市中心支行向鄂尔多斯分行发来好评信,对分行反洗钱工作给予了肯定,提出了表扬。


信中,人行指出分行积极配合开展“反洗钱、反恐怖融资、反逃税”为主题的宣传活动、积极堵截风险案件,在增强公民的责任意识、维护人民群众财产安全、为本地区反洗钱工作创造有利环境做出了应有贡献;通过及时学习落实我行下发的各项反洗钱文件要求,始终秉承“风险为本”的反洗钱工作原则,反洗钱工作主动作为意识不断增强;通过持续开展可疑交易、大额交易监测、报送可疑交易线索、可疑交易分析判断能力明显提高。


反洗钱工作任重道远,中信银行鄂尔多斯分行将再接再厉,继续坚持高标准的反洗钱工作要求,切实履行国有金融企业的政治责任和法定义务,为2020年全面决胜小康社会做出应有贡献。