中信银行包头分行荣获“2017年度反洗钱工作 A类金融机构”称号

日前，人民银行包头市中心支行对包头分行进行了“反洗钱非现场监管”走访检查，就包头分行的反洗钱组织机构建设、内控体系、岗位设立、宣传培训、资料保存、报告体系、保密履行等十一个方面进行了现场访谈和评估，经评估，中信银行包头分行级被评为考核最高级—A级。此次纳入考核评级的银行业机构共计30家，被评为A级的机构仅有4家，中信银行包头分行是唯一一家连续三年蝉联此项荣誉的金融机构。

包头分行反洗钱工作成绩的取得，得益于各支行、各部门的紧密配合和全体反洗钱工作人员的共同努力，通过不断完善反洗钱内控制度和组织机构建设，积极落实反洗钱考核管理机制，强化客户身份识别义务，细化可疑交易人工甄别工作流程，多层面立体化的开展反洗钱培训宣传等工作，以及与监管部门建立了良好的沟通关系密不可分。

包头分行将以此为契机，充分、准确地把握国家的各项政策法规，细化各项工作，查漏补缺，继续深入推进反洗钱工作。在严监管的高压态势下，持续贯彻落实“风险为本”的反洗钱工作思路，扎实推进反洗钱工作，提升反洗钱工作质效，为金融秩序的稳定和全行业务的健康快速发展做出积极贡献。