邮储银行呼伦贝尔市分行举办反洗钱案件防控培训班

为有效揭示邮政金融机构反洗钱工作风险，提升反洗钱管理质量，全面落实监管要求，切实做好案件防控工作，邮储银行呼伦贝尔市分行于2017年7月17日在全市邮政金融系统范围内举办了反洗钱及案件防控视频培训班，全市各级邮政金融机构负责人、反洗钱及案防工作管理人员、反洗钱联络员及业务骨干，共计300余人参加了培训。

培训正式开始前，市分行张玉文副行长对本次培训作出指示，阐述了当前国际、国内反洗钱及案防工作形势，监管部门更加重视金融机构的相关义务，以及金融机构自身内控管理需求，从内外部情况结合分析，突出了反洗钱及案防的重要性，为培训活动的有序开展做出铺垫。

培训重点围绕全国范围内《十条禁令》问题的通报，全市邮政金融系统范围内网点合规检查存在的主要发现问题，《内蒙古银行业金融机构及从业人员违法违规行为责任追究办法》、《现金出纳管理办法》、《会计与营运管理考核指标》、《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》以及2017年度人民银行对反洗钱工作的监管内容和电信网络诈骗资金返还操作流程等内容展开，清晰系统地讲解进一步明确了工作重点方向和方式方法。

此次培训持续近4小时，内容全面，深入细致，涉及人员众多，充分体现了邮银双方对反洗钱及案件防控工作的高度重视。通过此次培训，进一步强化了全员“九十条禁令”、“十条禁令”与反洗钱新制度的理解，通过触目惊心的案例分析，促使各岗位人员不敢违规、不愿违规、不能违规，完善了反洗钱与案防内控工作要求，提升了员工的履职效力与能力，现场培训秩序良好，达到预期效果，为2017年案防与反洗钱工作的顺利开展奠定了基础。