邮储银行扎兰屯市支行重点推进《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》新规筹备落地

为全面落实中国人民银行呼伦贝尔中心支行关于反洗钱工作的各项部署，近日，邮储银行扎兰屯市支行参加了由内蒙古自治区人民银行组织开展的关于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》视频培训，以确保新《管理办法》的顺利落地实施。《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）于2017年7月1日起予以发布，是根据<中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》等法律规定，对原《管理办法》（中国人民银行令〔2006〕第2号）进行的重新修订。

培训重点对新《管理办法》进行了解读，大额现金交易的报告标准、可疑交易报告的具体要求、报告时限等新旧规章的增减变化等。内蒙古工商银行、包商银行等先后作了先进经验介绍，为全区、盟市金融机构开创了先河，对邮储银行呼伦贝尔市分行及下辖各级支行起到了很大的触动作用。

当日下午，邮储银行扎兰屯市支行率先召开了会议，专题安排部署新《管理办法》宣贯工作，并成立筹备领导小组，由一把手亲自主抓，相关部门配合展开实施，同时与邮政分公司沟通联系，开展转培训，建立考核机制，双方协力合作，确保新规在邮政金融体系得到有效落地实施。