邮储银行呼伦贝尔市分行举办反洗钱和案件防控培训班

2016年12月28日，邮储银行呼伦贝尔市分行法律与合规与举办了反洗钱及案件防控培训班，市分行各部室负责人、反洗钱联络员、邮政代理金融反洗钱联络员、海拉尔各网点负责人、反洗钱联络员及业务骨干共计46人在主会场参加了培训，各县级邮政机构有各机构负责人、反洗钱及案防工作管理人员、各网点负责人、反洗钱联络员、业务骨干等80余人在各分会场参加了培训。

张玉文副行长在培训中从内外部情况结合分析，阐述了反洗钱及案防的重要性，要求各单位按照监管部门要求严格履行金融机构的相关义务，以及金融机构自身内控管理需求。法律与合规部副总经理隋静和反洗钱管理员巩本杰分别负责案件防控和反洗钱培训。培训主要内容涵盖“九十条禁止性规定”“十条禁令”宣贯讲解，案防工作重点案例分析，进一步规范各类现行手工登记事宜，邮政金融机构在反洗钱实际工作中存在的问题，监管机构及上级行的反洗钱工作要求，2017年度反洗钱工作形式分析，大额可疑交易报告的撰写等内容。

通过此次培训，各岗位负责人强化了“九十条禁令”、“十条禁令”与反洗钱法规、内控制度的理解，更提升了相关岗位人员对案防、反洗钱工作的重视程度。通过触目惊心的案例分析，使岗位人员不敢违规、不愿违规、不能违规，完善了反洗钱与案防内控工作要求，提升了岗位人员的履职效力与能力，明确了接下来工作的重点和方向，为2017年案防与反洗钱工作的顺利开展奠定了基础。