银行
2024-11-20 15:24:35来源: 北方财经网 编辑:
近日，中信银行呼和浩特分行精准识别风险，通过警银联动成功拦截一起出借银行卡取现案件，切断不法分子资金转移链条，有效维护金融秩序和客户财产安全。
当日，一名男子与一名陪同人员到该行包头市某支行办理大额现金支取业务。在沟通过程中，客户神态异常，引起柜面人员警觉。柜面人员判断该笔取现业务与近期涉诈案例相似，于是迅速联系反诈中心工作人员进行现场审查。通过盘查，该客户承认自己将银行卡出借，且被人指使多次取现，该笔资金也被判定为涉诈资金。通过警银联动，中信银行呼和浩特分行成功拦截不法资金转移，民警对该行工作人员的警觉性、专业性给予了表扬。
中信银行呼和浩特分行相关负责人表示，将进一步加强员工培训，提升对可疑交易的识别能力。同时持续深化警银协作机制，加大宣传力度，提高民众对出租出借银行卡危害的认识，为金融安全铸就坚固堡垒，让不法分子无可乘之机。
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