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中国人民银行呼和浩特中心支行反洗钱处非银行监管科科长陶兰赴我司进行授课讲解

2019-12-25 09:27:03来源: 北方财经网 编辑:

       随着社会经济水平的不断提高,我国反洗钱形式日益严峻,为进一步贯彻落实反洗钱法律法规,夯实反洗钱工作基础,保障公司快速健康发展,提高员工反洗钱意识,12月19日,我司邀请中国人民银行呼和浩特中心支行反洗钱处非银行监管科科长陶兰进行授课讲解,带来《反洗钱新政策及工作实务》课程,分公司室主任以上及中心支公司部门负责人以上管理干部参会。

       陶兰科长讲解的内容主要涉及以下四个方面:一、结合FATF第四轮互评估情况说明我国反洗钱形势,指出目前洗钱手法不断演化,严重威胁到金融系统安全,作为义务机构要以为风险为本,提高对反洗钱的认识及重视程度。二、反洗钱系列新政策--235号文、164号文、〔2018〕130号文等进行讲解与分析,明确政策中的重点内容。三、结合保险公司各个业务流程应重点关注的可疑点、尽职调查等方面的要点进行详细讲解。四、对寿险公司风险点及下一步监管重点进行讲解,进一步明确了我司反洗钱工作下一步方向。

      通过本次课程的学习,使全体参会人员深刻认识到当前反洗钱工作的严峻形势及作为反洗钱义务机构的重要责任。今后,我司将严格按照人民银行相关要求,落实反洗钱各项工作职责,把反洗钱作为一项长期的重要工作任务,坚持风险为本的原则,严格执行大额和可疑交易报告制度,加大反洗钱培训力度,确保全员树立应有的反洗钱意识,掌握必要的反洗钱技能,增强反洗钱工作的紧迫感、主动性;严格履行反洗钱义务,切实打击洗钱活动。

(分公司风险与合规管理部)