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通辽中支举办第四季度反洗钱培训

2019-12-25 09:20:54来源: 北方财经网 编辑:

      为全面贯彻总、分公司反洗钱工作要求,提高通辽中支全体人员非法集资防范意识,加深员工对反洗钱工作重要性的认识,强化反洗钱意识和内部管理,12月13日,通辽中支奈曼旗营业区召开第四季度反洗钱培训工作。

      此次培训详细讲解“洗钱”的含义、洗钱的几种表现形式及危害性、销售人员应该如何做好一线工作、可疑交易报告的18种情形等。在2020年开门红战役之际,此次培训不仅能增强反洗钱意识,并能使内外勤人员对操作流程及承保方面进行严格审核,防止出现洗钱问题,承担起我们的职责与责任。

       通过此次培训,使全体内外勤员工提升了反洗钱工作理念,认识到反洗钱工作的重要性,增强了反洗钱意识,为全面贯彻落实总、分公司加强风险防控意识加强内部管理夯实基础。